Publicidade  - Bio

PIAUÍ

Operação desarticula quadrilha que desviou mais de R$ 80 milhões do Fisco no Piauí

G1   02/08/2017

Divulgação

clique para ver a foto em tamanho real

Operação Fantasma desarticula quadrilha que desviou R$ 81 milhões do Fisco

Esquema criminoso utilizava empresas fantasmas para emissão de notas frias. Cerca de 50 mandados judiciais serão cumpridos em Teresina e Campo Maior.

 

Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Grincot) deflagrou na manhã desta quarta-feira (2) a Operação Fantasma para combater um esquema criminoso de emissão de notas frias, que desviou mais de R$ 80 milhões do Fisco no Piauí. Ao todo, 50 mandados judiciais são cumpridos em Teresina e Campo Maior, além de outro estado não divulgado pela polícia.

"Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária, três de prisão preventiva, 15 sequestros e remoção de bens, além de 23 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz da 10ª Vara Criminal de Teresina. A suspeita é que essa organização criminosa esteja envolvida em fraude de impostos devidos ao estado", declarou o delegado geral da Polícia Civil do Piauí, Riedel Batista.

Conforme o Ministério Público, os alvos da operação seriam responsáveis pela gestão de várias empresas fantasmas, criadas para emitirem notas fiscais falsas. Desse modo, as dívidas tributárias não recaíssem sobre os reais compradores, mas sobre empresas destinatárias fictícias, cujos 'proprietários' não possuíam quaisquer recursos.

"O grupo foi formado na intenção de fraudar a arrecadação de imposto, por meio de notas fiscais frias. Entre as empresas usadas na fraude, constam três dentre as dez maiores devedoras do Fisco estadual. Já conseguimos identificar 61 CNPJs [Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica] utilizados pela quadrilha", revelou o promotor de justiça Plínio Fontes.

Segundo os auditores fiscais da Secretaria de Fazenda do Piauí, o grupo criminoso vem atuando em crimes na área tributária, sonegação fiscal e estoques paralelos. Um levantamento feito pelo órgão comprovou que além do valor desviado do Fisco, de R$ 81 milhões, a quadrilha gerou uma dívida ativa de R$ 170 milhões ao erário.

"A quadrilha agia em três estados onde foram criadas empresas fantasmas, das quais nada contribuíram para recolhimento ao erário público. Ao contrário disso, elas sonegaram e falsificavam notas fiscais, trazendo prejuízos ao estado. Diante das provas, acreditamos que mais pessoas possam estar envolvidas no esquema e não descartamos novas operações", comentou o delegado Francisco José, titular Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo (Deccoterc).

Grupo usava 'laranjas'

A maioria dos mandados de prisão foram cumpridos em Campo Maior, dois em Teresina e um em outro estado ainda não divulgado. Os presos estão sendo encaminhados para Teresina, onde ficarão em delegacias à disposição da Justiça. Entre eles estão dois irmãos, que contatavam empresários interessados nas fraudes ou utilizavam empresas 'fantasmas' para usar em suas empresas reais.

Eles também utilizavam 'laranjas', geralmente pessoas simples que precisavam de dinheiro, e contavam com um rol de empregados 'fixos'. Estes intermediários conseguiam documentos de populares, mediante pagamento R$ 500 e R$ 1 mil, os quais seriam utilizados na abertura de empresas 'fantasmas'.

"O suposto líder do grupo usava diversos veículos de luxo que não estavam em seu nome, mas em nome de tia e cunhada. Contra os alvos já tramitam seis processos criminais e três inquéritos, referentes a crimes praticados com modus operandi semelhante", acrescentou o promotor Plínio Fontes.

Comentar Enviar por e-mail Imprimir

Comentários:

Não há comentários para a matéria no momento.

Envie um comentário para a matéria.
Origem da mensagem: 54.146.59.51









Visual CAPTCHA


O JORNALISTA 292 não se responsabiliza pelas mensagens postadas como comentário das notícias, sendo estas de sua inteira responsabilidade, podendo, quando julgar algum comentário inadequado, inativá-lo ou excluí-lo de sua base de dados. Salvo confirmação de seus dados informados.

Mais Notícias:

:: Dupla armada rouba moto de Professora em Oeiras

:: PRF prende homem transportando mais de 1200 pássaros silvestres

:: Título de cidadania teresinense para Dória será reapresentado

:: Juiz determina soltura de ex-prefeito do Piauí preso pela PF suspeito de corrupção

:: Delegacia faz mapeamento e anuncia operações constantes contra poluição sonora

:: Bandidos invadem e furtam quase 900 documentos do Detran no interior do Piauí

:: Gabriel O Pensador é atração confirmada do SaLiVaG 2017

:: Em dois dias, Delegacia do Meio Ambiente apreende 16 "paredões" de som em Teresina

:: 14 de agosto: Dia do Combate à Poluição

:: Virada Geek é vitrine para tecnologias da informática e de economia

:: De Pedro II para Picos: Banda Yvis fará show na noite de abertura do SaLiVag

:: “A Cidadania é Verde” reuniu centenas de pessoas no Parque da Cidade neste sábado

:: Policiais encontram televisores enterrados em quintal e conduzem mulher no Piauí

:: Inscrições para a V edição do SaLiVaG estão abertas de forma presencial

:: Secretaria investiga cinco mortes de crianças com causa desconhecida desde 2012 no Piauí

+ Polícia

POLÍCIA

PRF prende homem transportando mais de 1200 pássaros silvestres

18.08.2017

Pássaros viajavam amontoados em caixas; maior parte são da espécie Sporophila Nigricollis (papa-capim) e 01 unidade da espécie Cacicus Cela (xexéu).

POLÍCIA

Bandidos invadem e furtam quase 900 documentos do Detran no interior do Piauí

15.08.2017

Após o crime, a direção da instituição procurou a Polícia Civil para investigar o caso.

POLÍCIA

Policiais encontram televisores enterrados em quintal e conduzem mulher no Piauí

14.08.2017

Como não houve flagrante mulher acabou liberada, mas polícia vai apurar participação no roubo de aparelhos.

POLÍCIA

Cinco pessoas são presas durante operação em combate ao tráfico de drogas no Sul do Piauí

09.08.2017

Grande quantidade de pasta base de cocaína, além de crack e maconha foram apreendidos com os suspeitos.

POLÍCIA

Dois são presos tentando passar drogas e celulares para a Penitenciária Irmão Guido

08.08.2017

Os objetos ilícitos seriam destinados ao detento Fabiano Pereira Castro, conhecido como Fabiano Múmia, que está preso por tráfico de drogas.

POLÍCIA

Jovens usavam celulares roubados para comprar armas e ostentavam crime nas redes sociais

08.08.2017

Eles foram presos durante operação contra suspeitos de roubo a comércio, associação ao tráfico e tentativa de homicídio, em Teresina.

POLÍCIA

Criminosos rendem e assaltam clientes de agência bancária no interior do Piauí

08.08.2017

Um carro deu apoio na fuga dos criminosos que fugiram no sentido a c

POLÍCIA

Homem ameaça divulgar nudes e é preso por "estupro virtual" em Teresina

04.08.2017

As primeiras imagens íntimas foram retiradas sem autorização da vítima, enquanto ela dormia, e foram usadas para chantagear a mulher.

POLÍCIA

Triplo homicídio: suspeito de matar Emídio Reis é assassinado com a mãe e cuidadora

03.08.2017

Na residência, a polícia encontrou cápsulas de pistola 380. Uma equipe de policiais de Picos está sendo destacada para ajudar nas investigações.

POLÍCIA

Operação Conexão ataca organização criminosa que facilitava fugas e entrada de celulares em presídios

03.08.2017

Seis pessoas foram presas, entre elas o policial militar Cláudio Rodrigues do Nascimento

ESPECIAIS

Editorial

Nada de PT, PMDB ou PSDB. Maior partido é o da JBS. Depois, o da Odebrecht.

25.05.2017

Na prática, tinham governos e governantes debaixo do braço. Como poderia ser diferente?

publicidade paoecafe8
piauieletro Kildary6 Camisetas3 honda6 apaas brilhante Bio paoecafe9 recanto Casa do Automóvel Moreno Calçados 1 Alberto Lotação e Turismo4

JORNALISTA 292

Todos os artigos publicados, neste web site, são de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo obrigatoriamente a opinião do J292.

Desenvolvido por: Aroldo Santos – Soluções Web.